Compliance und Gesetz

Unternehmensdaten

Associated Foreign Exchange (Schweiz) AG, Registernummer CHE-114.547.009, ist eingetragen als eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht im Kanton Zürich, Schweiz.

Aufsichtsbehörde

Associated Foreign Exchange (Schweiz) AG ist Mitglied des Vereins zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (www.vqf.ch). Der VQF ist die grösste offizielle Selbstregulierungsorganisation (SRO) gemäss dem schweizerischen Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung.

VQF

Der Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF) bietet Finanzintermediären des Parabankensektors in der Schweiz Compliance-Dienstleistungen an. Als Kompetenzschwerpunkt bietet der Verein seinen Mitgliedern zahlreiche aufsichtsbehördliche Dienstleistungen, Inspektions-, Prüfungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.

SRO

Als von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) offiziell anerkannte Selbstregulierungsorganisation (SRO) ist der VQF verpflichtet, seine Mitglieder im Hinblick auf die Bekämpfung der Geldwäscherei und die Verhinderung der Finanzierung von Terrorismus zu beaufsichtigen.

Geschäftssitz

Stampfenbachstrasse 5

8001 Zürich